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注意!“领导”又找你转账了吗?河南警方再侦破“冒充领导”网络诈骗案

2022-05-09 08:07:13浏览:21编辑:夏末樱花落

大象新闻·河南新闻广播记者 朱圣宇 通讯员 楚涛

自称“领导”要求员工转账,近期这类诈骗屡试不爽。5月8日,记者从河南新郑市公安局了解到,新郑市公安局日前抓获4名“冒充领导”的犯罪嫌疑人,因涉嫌诈骗罪被警方采取刑事强制措施。

今年3月中旬,新郑警方接到受害人谭某报案称,他被冒充湖北老家镇政府的领导以需要过账为由,被诈骗人民币近20万元。

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3月17日,在新郑市孟庄镇做生意的受害人谭某微信上接到一位叫“高某”的微信加好友申请,看头像是其湖北老家某乡镇的党委书记高某,就通过了好友申请。

随后,这位“高书记”询问谭某其近期的工作生活情况,并称有相关的企业扶助政策下来,可以帮助谭某申请资金扶持。在取得谭某的信任后,第二天“高书记”以需要过账为由,让谭某帮助转款,谭某将自己的银行卡号提供后,“高书记”发给他一张19.8万元的转账截图,并称由于转账延迟,催谭某尽快把钱转到“高书记”提供的另一张银行卡内。

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受害人谭某转账成功后,迟迟不见“高书记”的现金到账。他赶紧找来“高书记”的电话号码,打电话与湖北老家的领导核实,才发现自己被骗,自己的微信号早已被对方删除拉黑。

这是一起典型的“冒充领导型”网络电信诈骗案件。新郑市公安局主要负责人要求由刑侦大队牵头,网监、合成、反诈等部门配合,对案件线索进行调查。

经过多部门的追踪核查,发现受害人19.8万元流向了广东省湛江市农商银行“钟某某”的账户。在很短的时间内,犯罪分子 以“ATM取款、无卡取款、电子银行转账”等方式在广东省湛江市多家银行网点分批次取现后销声匿迹。

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经过新郑警方一个多月的摸排调查后,再次发现了犯罪嫌疑人的踪迹。4月25日,新郑警方专案组派出由中队长李燕杰带领民警张守一等人前往广东湛江落地查人。

4月30日,抓捕小组在当地警方的配合下,经过合成作战等部门持续研判、终于锁定了犯罪嫌疑人“钟某”的出行踪迹,当天深夜,民警张守一等人在廉江市石岭镇一间出租房内将犯罪嫌疑人“钟某”抓获。

经突审,“钟某”交代了为牟取非法利益,与同伙“罗某”“庞某”等人提前预谋,将银行卡售卖给广西一电信网络诈骗团伙使用,并预留短信通知功能,待受害人的19.8万元诈骗赃款流入自己卡内后,收到短信提示的钟某立即通知同伙第一时间在多个银行网点取现后分赃。

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5月1日凌晨,新郑警方抓捕小组又连夜赶到廉江市新民镇、石城镇,分别将罗某等人抓获归案,3人如实供述了将银行卡售卖给网络诈骗团伙后,又专门利用预留短信提示,达到“黑吃黑”的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人钟某等4人因涉嫌诈骗罪已被警方采取刑事强制措施,新郑警方对案件的其他线索正在进一步调查中。

5月8日,郑州市公安局反诈中心再次发布提醒:近期工作中发现有不法分子通过网络社交软件冒用领导头像,谎称是领导的办公帐号,以汇报工作、项目招标、住院急需用钱等为幌子引诱群众转账实施诈骗。请您遇到“领导”要求转账时,务必核实对方真实身份。

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