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靠兰尉高速起家,已入籍塞浦路斯,河南新财富实控人吕某究竟是谁?

2022-06-21 11:00:36浏览:33编辑:要再来一杯吗

据久安传媒官网,吕奕已入籍塞浦路斯。

靠兰尉高速起家,已入籍塞浦路斯,河南新财富实控人吕某究竟是谁?

吕某“第一桶金”来自兰尉高速

知情人士向界面新闻透露,吕奕起家于兰尉高速,后靠大量马甲公司代持多家银行股份,将A银行的股权抵押给B银行,从B银行套取贷款,从而获得巨额资金。此外,新财富集团在平顶山银行还代持股份。

天眼查APP显示,开封市兰尉高速公路发展有限公司成立于2004年03月02日,注册地位于尉氏县十八里镇十八里街西300米,法定代表人为陈同军。

2018年年末,平顶山银行在2019年度同业存单发行计划中披露了变更后的“最大十名股东持股情况”。其中,第三大股东正是兰尉高速,持股占比8.12%。

据了解,吕奕的“第一桶金”便来自于兰尉高速。

2003年9月,河南兰考到尉氏的兰尉高速获批开建,这是国家15条重点干线公路之一日南高速的重要一段。

当时,开封市交通局与开封市兰尉高速发展有限公司签订《关于兰考至尉氏高速公路项目特许权协议书》、《开封市交通局关于兰考至尉氏高速公路经营收费期限问题的批复》等文件,批复兰考至尉氏高速公路特许经营权自建设开始起,特许经营权期限为三十年,即从2004年7月1日至2034年7月1日。

按照项目规划,兰尉高速的预计总投资金额为24亿元。

2021年,一份国家开发银行与兰尉高速的金融借款合同纠纷一审民事判决书显示,2005年8月5日,兰尉高速作为借款人与国开行签订《国家开发银行人民币资金总借款合同》,约定借款金额为8亿元,借款期限自2005年8月5日起2021年8月4日止,共计16年。

同日,国开行与兰尉高速双方签订了《国家开发银行人民币资金贷款质押合同》,约定兰尉高速以其有权处分的河南兰考至尉氏高速公路75%的通行费收费权为1号《借款合同》向国开行提供担保,担保范围包括主合同项下的全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现质权的费用。

2005年8月5日、2006年5月24日、2008年5月22日、2008年9月27日、2008年12月24日,国开行与兰尉高速公司分别签订《国家开发银行人民币资金、、年度借款合同》,作为1号《借款合同》的补充,国开行依约陆续向兰尉高速公司发放借款5.7亿元。

随后,兰尉高速依约向国开行偿还了2019年5月20日前到期的贷款本金共计4.46亿元,但却未按协议约定,于2019年11月20日向国开行偿还本金3100万元,尚余贷款本金余额共计1.24亿元未予偿还,因此被国开行告上法庭。

除了将兰尉高速通行费收费权抵押给国开行,兰尉高速又于2005年12月12日,与工商银行开封金明池支行签订《公路收费权质押合同》,借款11亿。此外,兰尉高速还从建设银行开封分行借款7.1亿。

也就是说,吕奕拿着一纸高速公路收费权,先后从国开行、工行、建行等银行贷出了20多亿,可谓“空手套白狼”。

另据媒体报道,除了兰尉高速外,南阳市进财钢材经销有限公司也实际持有平顶山银行7160.0万股权。而进财钢材公司的法人正是新财富前高管张学生,因而也疑似新财富的关联公司。

公开资料显示,2018 年,平顶山银行原党委书记、董事长牛君彬因受贿 5000 余万元落马,被判执行有期徒刑 12 年,并处罚金 300 万元。

目前,中原银行正在推进吸收合并洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行三家省内城商行的相关工作,该事项已于5月26日获银保监会批准批复。而近期,中原银行原董事长和副董事长相继落马。

从4月18日起,河南多家村镇银行无法正常取款。5月18日,界面新闻从银保监会获悉,近日,银保监会持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题,已责成河南银保监局切实履行属地监管职责,密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。

据了解, 4家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查。目前4家村镇银行营业网点存取款业务正常开展,凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。银保监会将密切配合地方党委政府和相关部门,严惩金融犯罪,依法保护广大金融消费者合法权益。

6月18日,河南省地方金融监督管理局公告称,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

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